DUE DILIGENCE

Checklist d’achat d’une plateforme d’actifs numériques

Évaluez custody, tokenisation, paiements, exchange et blockchain à partir de preuves techniques vérifiables.

Conservation et clés

Contrôle des clés, HSM/MPC, quorum, récupération, rotation et accès d’urgence.

Lieu d’application des politiques et séparation des responsabilités.

SaaS, cloud dédié, on-premise ou hybride, résidence des données et frontières réseau.

API, webhooks, idempotence, erreurs, sandbox/UAT et versioning documentés.

Frontières d’intégration KYC/KYB, AML/KYT, Travel Rule et fournisseurs tiers.

Observabilité, audit, incidents, DR, RPO/RTO, rollback et transfert.

Code source, PI, données, clés, documentation et procédure de sortie fournisseur.

Démonstrations, architecture anonymisée, tests, critères d’acceptation et livrables sous NDA.